Theo báo cáo từ Indian Express, các nhà chức trách nước này đã mở một cuộc điều tra chống lại Satish Kumbhani vì bị cáo buộc tham gia lừa đảo một người ra khỏi 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani là người sáng lập BitConnect, bị tòa án Hoa Kỳ kết tội hỗ trợ một kế hoạch Ponzi trên toàn thế giới trị giá 2,4 tỷ đô la.
Hiện các nhà chức trách Ấn Độ đang điều tra Kumbhani và 6 nghi phạm sau đơn tố cáo của một người dân quốc gia. Người khiếu nại và các nghi phạm đã tham gia vào một số giao dịch trong khoảng thời gian 5 năm.
Người khiếu nại đã đầu tư 54 Bitcoin (BTC) như một khoản đầu tư ban đầu vào một dự án hứa hẹn với anh ta sẽ thu về 166 BTC. Các tài liệu pháp lý được nộp cho các nhà chức trách Ấn Độ cho rằng Kumbhani và nghi phạm khác đã lừa đảo người khiếu nại tổng số tiền, khoảng 220 Bitcoin.
Đơn kiện đã được đệ trình vào thứ Ba tuần trước và do đó, các nhà chức trách nước này bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin về mức độ của vụ lừa đảo bị cáo buộc và nơi ở của các nghi phạm. Tại thời điểm viết bài, cuộc điều tra vẫn chưa được hoàn thiện.
Ngoài cuộc điều tra từ các nhà chức trách Ấn Độ, như đã đề cập, Kumbhani ở Mỹ bị cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử, gian lận điện tử, âm mưu thao túng giá hàng hóa, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền quốc tế. .
Tuy nhiên, Kumbhani vẫn còn lớn và có thể phải đối mặt với 70 năm tù nếu bị bắt và dẫn độ về Hoa Kỳ. Cho đến ngày nay, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và Cục Điều tra Hình sự Sở Thuế vụ (IRS) đang xem xét các hoạt động liên quan đến BitConnect và hàng triệu đô la bị lừa đảo từ các nạn nhân bằng Bitcoin và tiền điện tử.
Theo thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ:
Một bồi thẩm đoàn liên bang ở San Diego hôm nay đã trả lại một bản cáo trạng buộc tội người sáng lập BitConnect đã dàn dựng một kế hoạch Ponzi toàn cầu. BitConnect là một nền tảng đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc lừa đảo đã đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 3,4 tỷ đô la.
Lừa đảo Bitcoin và tiền điện tử sẽ suy giảm vào năm 2022
BitConnect thu hút nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận từ “BitConnect Trading Bot” và “Phần mềm biến động” của họ. Kế hoạch này đã sử dụng tiền của khách hàng để tạo ra lợi nhuận, thanh toán cho các nhà đầu tư sớm và sau đó ăn cắp vốn của những người chấp nhận muộn. Thông cáo của Bộ Tư pháp cho biết thêm:
người sáng lập BitConnect, đã đánh lừa các nhà đầu tư về “Chương trình cho vay” của BitConnect. (…) “BitConnect Trading Bot” và “Phần mềm Biến động”, có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể và lợi nhuận được đảm bảo bằng cách sử dụng tiền của nhà đầu tư để giao dịch theo sự biến động của thị trường trao đổi tiền điện tử. Tuy nhiên, như cáo buộc trong bản cáo trạng, BitConnect hoạt động như một kế hoạch Ponzi.
Như Bitcoinist đã báo cáo , công ty trực tuyến Chainalysis đã ghi nhận mức tăng 60% trong các vụ tấn công tiền điện tử trong bảy tháng đầu năm 2022. Những kẻ xấu đã quản lý để lấy khoảng 2 tỷ đô la từ các cuộc tấn công mạng khác nhau nhắm vào lĩnh vực này.
Tuy nhiên, các trò lừa đảo tiền điện tử đã giảm mạnh trong cùng khoảng thời gian. Trong nửa đầu năm 2021, các vụ lừa đảo tiền điện tử đã thu về hơn 4 tỷ đô la so với 1,6 tỷ đô la của năm nay, giảm 65%. Chainalysis nói:
Kể từ tháng 1 năm 2022, doanh thu lừa đảo đã giảm ít nhiều theo giá Bitcoin. Với việc giá tài sản giảm, các trò gian lận tiền điện tử - thường thể hiện mình là cơ hội đầu tư tiền điện tử thụ động với lợi nhuận hứa hẹn khổng lồ - ít hấp dẫn hơn đối với các nạn nhân tiềm năng.